1月9日金融一線消息，中國(guó)人民銀行山西省分行行政處罰決定信息公示表顯示，山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被罰款75萬(wàn)元。
閻某林（時(shí)任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司欣信分理處運(yùn)營(yíng)主管）對(duì)與身份不明的客戶進(jìn)行交易負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬(wàn)元。
王某飛（時(shí)任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東曲儲(chǔ)蓄所所長(zhǎng)）對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬(wàn)元。
武某強(qiáng)（時(shí)任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、副行長(zhǎng)）對(duì)與身份不明的客戶進(jìn)行交易、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬(wàn)元。
序號(hào)
當(dāng)事人名稱
（姓名、職務(wù)）
行政處罰
決定書文號(hào)
違法行為類型
行政處罰內(nèi)容
作出行政處罰
決定機(jī)關(guān)名稱
作出行政處罰
決定日期
公示期限
（自公示之日起計(jì)算）
備注
1
山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
晉銀罰決字
〔2025〕6號(hào)
1．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
2．與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
罰款75萬(wàn)元
中國(guó)人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年
2
閻某林（時(shí)任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司欣信分理處運(yùn)營(yíng)主管）
晉銀罰決字
〔2025〕7號(hào)
對(duì)山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
罰款1.5萬(wàn)元
中國(guó)人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年
3
王某飛（時(shí)任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東曲儲(chǔ)蓄所所長(zhǎng)）
晉銀罰決字
〔2025〕8號(hào)
對(duì)山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
罰款1.5萬(wàn)元
中國(guó)人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年
4
武某強(qiáng)（時(shí)任山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、副行長(zhǎng)）
晉銀罰決字
〔2025〕9號(hào)
對(duì)山西古交農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：1．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2．與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
罰款3萬(wàn)元
中國(guó)人民銀行
山西省分行
2025年12月31日
三年