本報(bào)訊（記者 張雅芝 通訊員 馬云）9月25日，陜西省高級(jí)人民法院與中國(guó)人民銀行陜西省分行聯(lián)合召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)介紹近年來(lái)全省法院打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作開(kāi)展情況，并發(fā)布5起典型案例。
“洗錢(qián)犯罪是指將非法犯罪所得的贓款通過(guò)各種手段進(jìn)行偽裝和轉(zhuǎn)化，使其在形式上‘合法化’，也就是俗稱(chēng)的‘洗白’贓款?！标兾鞲咴河嘘P(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“犯罪分子主要采取提供資金賬戶(hù)、購(gòu)買(mǎi)金融資產(chǎn)、投資經(jīng)營(yíng)、進(jìn)入現(xiàn)金密集型行業(yè)、虛構(gòu)交易、虛擬交易、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)、地下錢(qián)莊等方式進(jìn)行洗錢(qián)犯罪，嚴(yán)重侵害社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，危害國(guó)家總體安全?！?/p>
2020年以來(lái)，陜西法院認(rèn)真落實(shí)黨中央關(guān)于打擊治理洗錢(qián)違法犯罪的決策部署和最高人民法院、省委工作要求，始終堅(jiān)持法定標(biāo)準(zhǔn)、法定程序，嚴(yán)格依法辦案，一審審結(jié)洗錢(qián)犯罪案件79件86人，涉案金額13.72億余元；注重發(fā)揮財(cái)產(chǎn)刑作用，累計(jì)判處罰金1500.3萬(wàn)元，以經(jīng)濟(jì)懲罰打擊牟利動(dòng)機(jī)，遏制不法分子再犯能力。
“目前，洗錢(qián)犯罪逐步呈現(xiàn)手段多樣化、犯罪活動(dòng)鏈條化、上游犯罪類(lèi)型相對(duì)集中、犯罪金額不斷增加等特征和趨勢(shì)?！标兾鞲咴河嘘P(guān)負(fù)責(zé)人介紹，下一步，陜西法院將堅(jiān)持精準(zhǔn)打擊、從嚴(yán)懲處的司法方針，全方位、全鏈條打擊洗錢(qián)犯罪，持續(xù)加大追贓挽損力度，拓寬協(xié)同作戰(zhàn)，全力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，有力維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。
來(lái)源：人民法院報(bào)