原中江信托董事長裘強擬被終身禁業(yè)。
4月25日，江西銀保監(jiān)局披露的政處罰事先告知書送達公告顯示，裘強在擔任中江國際信托股份有限公司(現(xiàn)雪松國際信托股份有限公司)董事長、副董事長期間，該公司存在違規(guī)投資設立非金融子公司并開展關聯(lián)交易、未有效履行管理職責、違規(guī)發(fā)放自有資金貸款且關聯(lián)交易未報告的違法行為，其應負有直接責任。江西銀保監(jiān)局擬對裘強作出警告及禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰。
因采取直接送達、郵寄送達等方式無法送達告知書，江西銀保監(jiān)局依法向裘強公告送達《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局行政處罰事先告知書》(贛銀保監(jiān)罰告字〔2022〕7號)。該局表示，請在本公告發(fā)出之日起三十日內(nèi)到江西銀保監(jiān)局局領取，逾期視為送達。
在此之前，裘強已被公安部通緝。2021年7月，長沙市公安局官網(wǎng)援引公安部通緝令信息系統(tǒng)轉發(fā)的通緝令(B級)顯示，2018年12月13日，江西省公安廳開始偵辦裘強涉嫌洗錢、賭博犯罪案。該案主要犯罪嫌疑人裘強涉嫌洗錢罪和賭博罪，目前在逃。對發(fā)現(xiàn)線索的舉報人、協(xié)助緝捕有功的單位和個人，公安部給予以3萬元的獎勵。
裘強最早為江西省清江縣昌付公社知青辦主任，后擔任空軍十一航校警衛(wèi)排副排長，又先后任宜春市委部正科級組織員、上高縣縣長助理、江西委農(nóng)工部副處長、江西省政府辦公廳副主任，協(xié)助副省長分管商貿(mào)和金融工作。此后，出任江西民政廳副廳長。2004年6月至2018年，任中江信托黨委書記和董事長，在此期間還兼任控股子公司國盛證券董事長。
據(jù)證券時報報道，中江信托的改制發(fā)生在裘強掌舵的2010年左右，截至2009年末江西省財政廳還持有中江信托83.26%股權。而到了2010年末，江西省財政廳持有中江信托股權變?yōu)?5.8%，代表“明天系”的領銳資產(chǎn)等進場。后續(xù)，江西省財政廳股權陸續(xù)被稀釋，成為目前改由江西省金控集團持有中江信托(現(xiàn)雪松信托)20.75%的第二股東，也意味著江西省國資失去了中江信托和國盛證券兩張金融牌照的控股權。